En un operativo federal coordinado, fuerzas de seguridad realizaron este lunes 18 allanamientos simultáneos en la provincia de Entre Ríos, la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el marco de una investigación por presuntos delitos de asociación ilícita, evasión fiscal agravada y lavado de activos.
La medida, ordenada por el Juzgado Federal de Primera Instancia de Victoria, a cargo del juez federal Federico Martín con la intervención de la Secretaría Penal y Correccional, fue ejecutada por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Paraná” de Gendarmería Nacional Argentina.
Según fuentes judiciales, la investigación, que contó con la Agencia de Investigaciones y Control Aduanero (ARCA), busca desarticular una estructura que habría utilizado personas jurídicas formalmente constituidas, matrículas de faena y la simulación de operaciones comerciales para “blanquear” fondos provenientes de maniobras económicas ilícitas, con inserción en el circuito agroganadero y frigorífico.
De la totalidad de los procedimientos efectuados, quince se llevaron a cabo en la provincia de Entre Ríos, principalmente en la ciudad de Gualeguay y zonas aledañas, en tanto que tres allanamientos se realizaron en la Provincia de Buenos Aires, en la localidad de Cañuelas, y en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se encuentran domicilios fiscales y legales de sociedades bajo investigación.
Durante los allanamientos se incautó dinero en efectivo, vehículos, documentación contable y societaria, así como soportes digitales, dispositivos electrónicos y otros elementos considerados clave para la causa. Todo el material será analizado por peritos para reconstruir el presunto flujo económico irregular y definir responsabilidades penales.
El despliegue implicó una compleja logística, con recursos humanos y técnicos de distintas dependencias de Gendarmería, y se ejecutó con la simultaneidad necesaria para preservar la evidencia y evitar su eventual ocultamiento o destrucción, detallaron fuentes vinculadas a la pesquisa.
La causa continúa bajo reserva judicial en la etapa de instrucción y no se descartan nuevas medidas procesales conforme avance el análisis del material secuestrado.
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